涉案金额超5000万元!内蒙古鄂尔多斯侦破一起非法经营烟叶烟丝案

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近日,内蒙古自治区鄂尔多斯市、杭锦旗两级烟草专卖局联合公安部门,成功破获一起非法经营烟叶烟丝案件,涉案金额5000余万元,被公安部、国家烟草专卖局联合挂牌督办。

一起小案件,揭开了一个庞大网络犯罪团伙的面纱。

2022年8月,鄂尔多斯市杭锦旗烟草专卖局、公安局在市场检查时发现一零售户销售涉嫌违法烟丝。

经深入调查,他们发现违法烟丝背后可能隐藏着一张庞大的制假售假犯罪网络。于是,由市、旗两级烟草、公安部门组成的联合专案组迅速成立。

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专案组召开案情分析会。

随着案件侦查的不断推进,专案组发现该案情错综复杂,涉及人员多、地域分布广,调查工作面临极大困难。

在综合研判涉案人员身份信息、车辆轨迹、通联信息、资金往来等情况后,专案组厘清了案情脉络,并勾勒出整体犯罪网络:犯罪嫌疑人借助网络平台,采用多层级代理、跨地区分销等方式,向全国多地非法销售烟叶、烟丝,涉及30多个省、市、自治区。

经过不懈努力,专案组摸清了非法烟叶、烟丝存放地及销售情况。2022年9月至2023年6月,他们雷霆出击,在多地统一开展抓捕行动,先后抓获犯罪嫌疑人17人,查获烟叶烟丝9余吨、空烟筒9.4万支、烟叶切丝机1台,打掉生产线1条、销售窝点5处。

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专案组查获的制假窝点。

去年12月,公安部、国家烟草专卖局将该案列为部级督办案件。

此后,专案组乘胜追击,经过分析案件资金、物流、人员等数据,摸清了该犯罪团伙的另一条生产销售网络,并明确了生产窝点位置,锁定了犯罪嫌疑人。

今年1月下旬,专案组对非法销售烟丝的生产窝点、仓储窝点、销售窝点、物流寄递窝点同步行动,开展跨省统一收网,抓获犯罪嫌疑人9人,打掉烟叶生产和仓储窝点2处、烟丝生产线1条,查获烟叶烟丝7余吨、烟叶打捆机1台、切丝机1台,初步查明涉案金额5000余万元。

目前,此案26名犯罪嫌疑人已全部归案,案件正在进一步审理中。

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